Incorporación a la Lista Gris:
- Países Añadidos: Venezuela y Mónaco.
- Motivo: No haber avanzado lo suficiente en la contención de los flujos financieros ilícitos.
Implicaciones de la Inclusión:
- Supervisión Más Estricta: Los países incluidos deben someterse a una supervisión más estrecha para subsanar deficiencias estratégicas.
- Impacto en la Inversión: Puede hacer que los inversores extranjeros se muestren más recelosos a la hora de hacer negocios en estos países.
- Informe del FMI (2021): Indica que los países en la lista gris experimentan una «reducción grande y estadísticamente significativa de las entradas de capital».
Contexto para Venezuela:
- Exigencias de Cumplimiento: Venezuela ha enfrentado fuertes exigencias en el sector financiero y otros ámbitos debido a sanciones de EE.UU.
- Evaluación del GAFI (2022): Un equipo de evaluación expresó preocupación por:
- Riesgos de Blanqueo de Capitales: Asociados a la gran economía sumergida, incluida la minería ilegal.
- Amenazas de Financiación del Terrorismo: Relacionadas con la alianza económica entre Caracas y Teherán. Irán está en la «lista negra» del GAFI.
Situación Política:
- Elecciones del 28 de julio:
- Candidato Oficialista: Nicolás Maduro, aspirando a un tercer mandato.
- Candidato de la Oposición: Edmundo González, aventaja a Maduro en las encuestas.
- Plan de Reserva: Maduro podría tener planes para mantener el poder si no obtiene suficiente apoyo.
La inclusión de Venezuela y Mónaco en la «lista gris» del GAFI representa un desafío significativo para ambos países, ya que deben tomar medidas concretas para mejorar su lucha contra los flujos financieros ilícitos y recuperar la confianza de los inversores internacionales.
