|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Madrid. La Guardia Civil española ha revelado detalles de una compleja red de fraude fiscal liderada por el empresario Víctor de Aldama, quien está vinculado a un presunto desvío de casi 74 millones de euros hacia países como Colombia, Portugal y China, entre otros. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), los fondos se habrían transferido mediante contratos ficticios en el sector de los hidrocarburos.
Detalles de la trama
La investigación, realizada entre mayo de 2023 y febrero de 2024, señala que la red habría utilizado un entramado de sociedades y testaferros para defraudar 182,5 millones de euros en IVA. Parte de las ganancias ilícitas se canalizaron hacia cuentas bancarias en el extranjero, empezando por Portugal y extendiéndose a territorios como Macao, Dubái, República Dominicana y Colombia.
Métodos y operaciones
Los investigadores sospechan que las transferencias fueron justificadas mediante contratos ficticios de servicios de asesoramiento, elaborados principalmente por Aldama. Estos contratos habrían servido para ocultar el origen ilícito de los fondos.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil consideran que Aldama estaba «en la cúspide» de la organización criminal. Su participación incluyó la coordinación de operaciones fraudulentas desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024, con un sofisticado esquema de evasión fiscal que involucró múltiples empresas fachada.
Relación con otros casos
Aldama no solo enfrenta cargos por el fraude en hidrocarburos. También está imputado en un caso relacionado con el exministro José Luis Ábalos y su asesor principal, acusados de recibir comisiones ilícitas en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Colaboración con la Fiscalía
Tras pasar más de un mes en prisión, Víctor de Aldama decidió colaborar con las autoridades. Su cooperación podría aportar más detalles sobre las operaciones de la trama y su relación con otras figuras implicadas.
Impacto y próximos pasos
La magnitud de este caso pone en evidencia las capacidades de las redes criminales para operar a nivel internacional y lavar grandes sumas de dinero. Las autoridades continúan recopilando información para desarticular por completo el entramado y recuperar los fondos defraudados.
Con estos avances, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción buscan sentar un precedente en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España y más allá.
