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Santo Domingo. Las autoridades colombianas han concedido la extradición de Samil José Abad de la Rosa a República Dominicana, donde enfrentará un proceso judicial por los cargos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos. Este caso, que ha captado la atención pública, involucra a múltiples víctimas y cifras millonarias en dólares y pesos dominicanos.
Acusaciones y cargos contra Abad de la Rosa
El Ministerio Público dominicano acusa a Abad de la Rosa y a otros implicados de haber operado un esquema fraudulento que generó ganancias ilícitas de 2,493,933 dólares estadounidenses y 7,250,500 pesos dominicanos. Estas actividades fueron realizadas sin la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, lo que constituye una violación grave a las leyes financieras del país.
Según el expediente, los delitos ocurrieron entre julio de 2021 y diciembre de 2022, durante los cuales los integrantes de la organización criminal persuadieron a sus víctimas para unirse a la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana (DIGICOOP), INC.. Les aseguraron que, de no hacerlo, no podrían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L., una fachada utilizada para encubrir el entramado ilícito.
El esquema fraudulento
La red criminal implementó un esquema de inversión a través de la plataforma Digital Kingdom Group, que ofrecía a las víctimas acceso mediante usuarios personalizados para «verificar» sus supuestas inversiones en criptomonedas. Este modelo, que prometía rendimientos extremadamente altos, fue diseñado para generar confianza entre los inversionistas, mientras los organizadores desviaban los fondos para su propio beneficio.
El atractivo principal del esquema era la promesa de un interés anual de hasta 204%, equivalente a un interés mensual de 17%, lo que despertó el interés de numerosas personas. Sin embargo, estas altas tasas de retorno, típicas de estafas piramidales y otros fraudes financieros, resultaron ser insostenibles y fraudulentas.
Arresto y extradición
Abad de la Rosa fue detenido por las autoridades colombianas el 4 de marzo de 2024, gracias a una orden internacional de arresto emitida por República Dominicana. Desde entonces, permaneció bajo custodia en Colombia mientras se gestionaba su extradición, que finalmente fue aprobada por el gobierno colombiano tras la solicitud formal de las autoridades dominicanas.
La extradición marca un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de este caso, quienes fueron defraudadas a través de complejos mecanismos digitales y la falsa promesa de rendimientos financieros exorbitantes.
Reacciones y próximos pasos
El Ministerio Público dominicano ha señalado que este es un caso emblemático de cómo las tecnologías emergentes, como las criptomonedas, pueden ser utilizadas con fines delictivos. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir este tipo de crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.
Por otro lado, expertos en el ámbito financiero advierten sobre la necesidad de una mayor regulación y supervisión en el uso de plataformas digitales y criptomonedas para evitar futuros fraudes.
Abad de la Rosa será presentado ante un tribunal dominicano en los próximos días, donde se espera que enfrente cargos formales por sus acciones. Este caso servirá como una advertencia para otros involucrados en actividades ilícitas similares y refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
