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Banco Santa Cruz llevó a cabo por sexto año consecutivo su Semana de Prevención de Lavado de Activos, reafirmando su compromiso con la capacitación y concienciación de sus colaboradores sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana.
Durante noviembre, la entidad organizó sesiones especializadas con destacados expositores:
- Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), abordó los avances del país en la prevención del lavado de activos.
- José E. De Pool, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció una conferencia virtual sobre la colaboración entre el regulador y las líneas de negocios.
- Robert Mustafá, experto en el área, destacó la relevancia de conocer al beneficiario final en las operaciones financieras.
Además de estas ponencias, los colaboradores participaron en capacitaciones, trivias y actividades interactivas diseñadas para reforzar los conocimientos adquiridos.
La Semana de Prevención de Lavado de Activos es una iniciativa clave de Banco Santa Cruz, orientada a fortalecer la cultura de cumplimiento y prevención dentro de la institución. A través de estos esfuerzos, la entidad busca garantizar que su personal esté preparado para identificar y mitigar riesgos, protegiendo tanto la reputación del banco como la de sus clientes.
