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Por: Amadeo Peralta
Un fraude millonario con lujos y excentricidades
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este martes una sentencia histórica al condenar a Jairo Joel González Durán, conocido como el «Rey de las Criptomonedas», y a Gustavo Emilio López de los Santos a cinco años de prisión por su participación en un esquema de fraude relacionado con falsas inversiones en criptomonedas y puestos de bolsa ficticios.
La condena será cumplida en la cárcel de Najayo para Hombres, e incluye la devolución de 800 mil dólares y una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos a una de las víctimas afectadas.
Un esquema fraudulento de lujo y excesos
Jairo González y sus cómplices utilizaban el dinero de los inversionistas para darse una vida de lujos. Con los millones de dólares recaudados, realizaron viajes exclusivos a Dubái, Emiratos Árabes, Guatemala, Miami y Europa, viajaban en jets privados, alquilaban helicópteros y adquirieron propiedades y vehículos de lujo.
Entre los bienes adquiridos con el dinero de los inversionistas figuran:
- Un apartamento en el condominio BRANDON XVII, pent-house 8-A, en la calle Jacinto Mañón del Distrito Nacional.
- Una propiedad en el complejo turístico Playa Nueva Romana.
- Locales comerciales en el condominio Náutica Business Center y Plaza El Fresno.
- Vehículos de lujo, entre ellos:
- Lamborghini Urus 2019
- Audi Q8 2020
- Porsche Macan 2017
- Changan 2023
- Chevrolet Tahoe LTZ 2017
- Lincoln Navigator Reserve 2021
Otros implicados y procesos judiciales pendientes
El caso de fraude no se limita solo a González y López de los Santos. Nathanael Agustín Betances Montaño se encuentra prófugo, mientras que Samil Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia para enfrentar cargos relacionados. Se estima que el esquema afectó a 450 ahorrantes, con una pérdida aproximada de 100 millones de dólares.
El Ministerio Público acusa a los implicados de:
- Estafa y abuso de confianza
- Lavado de activos
- Violación de la Ley 249-17 sobre el mercado de valores
Si son declarados culpables en estos procesos adicionales, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Un juicio sin el Ministerio Público y un mensaje contra el fraude financiero
El abogado César Amadeo Peralta, quien llevó el caso sin la participación del Ministerio Público, logró que los jueces acogieran todas sus pretensiones penales y civiles. Esta decisión marca un hito en la lucha contra los delitos financieros en la República Dominicana.
Peralta destacó que para operar una empresa de bolsa de valores, es necesario contar con un capital suscrito y pagado de RD$50,000,000.00 en efectivo, algo que las sociedades fantasmas involucradas en este caso no poseían. Invitó a los inversionistas a informarse sobre los 367 artículos de la Ley 249-17, que regula el mercado de valores en el país.
Esta sentencia envía un mensaje contundente a quienes operan ilegalmente en el mercado de criptomonedas, reafirmando el compromiso de las autoridades dominicanas en proteger a los inversionistas y salvaguardar la integridad del sistema financiero.
