La Policía española ha llevado a cabo la detención de seis individuos, entre ellos un destacado narcotraficante, acusados de blanquear seis millones de euros procedentes del tráfico de drogas. La operación desveló un entramado societario con conexiones en diversos países, incluyendo República Dominicana.
Detenidos y Líder Criminal Identificado
Karim Bouyakhrichan, un ciudadano neerlandés de origen marroquí, fue arrestado en Marbella y es considerado uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, una de las bandas criminales más influyentes en Países Bajos. Cinco personas adicionales fueron detenidas en la provincia de Málaga y en Melilla.
Operación y Bloqueo de Bienes
La operación policial llevó al decomiso de 75,000 euros en efectivo, joyas valoradas en 10,000 euros y dos armas de fuego. Además, se bloquearon 173 propiedades inmobiliarias y tres millones de euros provenientes de 148 cuentas bancarias. La investigación aún está en curso, y se busca identificar a más implicados para erradicar por completo la presencia de la organización en España.
Antecedentes y Colaboración Internacional
La investigación se inició en 2018 tras descubrirse actividades de tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales. La red criminal utilizaba una infraestructura sólida en España con conexiones societarias en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos y Emiratos Árabes. Incluso se descubrió que empleaban sociedades vinculadas a la embajada española en Tailandia para el blanqueo de ingresos ilícitos.
Métodos de Blanqueo y Ramificaciones Internacionales
La Mocro Maffia utilizaba diversos métodos de blanqueo, incluyendo la compra de viviendas de lujo a través de testaferros y el sistema de pago paralelo conocido como ‘hawala’. La red también estaba vinculada a amenazas dirigidas a personalidades como la princesa heredera de Países Bajos, Amalia, y el primer ministro, Mark Rutte.
Nota: Se prevé que Karim Bouyakhrichan enfrente juicio en España por blanqueo de capitales antes de ser extraditado a Países Bajos para enfrentar cargos de tráfico de drogas.
