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Fiscalía deposita acusación contra 7 por Fraude Financiero en Empresas


Publicado: 2018-11-14 a las 23:55:03 Categoria: Nacionales Fuente: Portada Nacional


Belgar Culpan a la Superintendencia de Bancos de no haber clausurado dichas empresas en tiempo oportuno La Fiscalía del D.N. deposito ante la Ofcina Coordinadora de losJuzgados de Instrucción del D.N., formal acusación y solicitud deapertura a juicio en contra de Empresas Belgar, InmobiliariaBelgar, y otras 6 personas más, a quienes acusa de un FraudeFinanciero ascendente a unos Quinientos Millones de Pesos(RD$500,000,000.00), a través de diferentes modalidades,penalizadas por los Artículos 3, Artículo 68 numerales 1, 6, 8 y 9,Artículo 80, literales D, E y F de la Ley 183-02 Ley Monetaria yFinanciera, y los Artículo 1, 3, 7, 8, 18, 19 y 20 de la Ley 72-02sobre Lavado de Activos, proveniente de infracciones graves,Articulo 405 Estafa, Artículo 408 Abuso de Confianza, Artículos265 y 266 Asociación de Malhechores, Artículo 147, 148, 149, 150y 151 del Código Penal Dominicano.La Fiscalía del D.N. estará representada por su titular, la Licda.Rosalba Ramos Castillo, y sus adjuntas, Licda. Paola PiedadVásquez Pérez y la Licda. Joanna García Rivas, quienespresentaron acusación y entre los abogados que representan a 67Querellantes y 33 Denunciantes, se encuentran los Licdos.César Amadeo Peralta, Licda. Mercedes García, Lic. JoséManuel Félix Naut, y Lic. Zurina Cordero Hache.Fue apoderado para conocer la acusación y apertura a juicio el 4rto Juzgado de la Instrucción del D.N., el cual audiencia para el jueves 29 de Noviembre, 2018 a las Nueve de la mañana (9:003 A.M.), y en dicho expediente se acusa a Marcos Manuel BeltréGarcía, quien se encuentra en arresto domiciliario, ManuelEmilio Beltré, Julissa Beltré García , Katherine RamosRomero, María Magdalena Espinal Beltré, María EugeniaEspinal Beltré (Estos últimos prófugos), así como las sociedadesEmpresas Belgar, Inmobiliaria Belgar.El primer imputado está siendo asistido por la Defensora Públicala Licda. Chrystie Giselle Salazar, y este Fraude envuelve amuchos extranjeros de nacionalidad Italiana y Francesa, quienesdepositaron sus ahorros, producto de las pensiones que recibían,en estas empresas que actuaban al margen de la Ley porque noposeía autorización de la Junta Monetaria para realizarcaptaciones.

Este caso fue investigado por la Licda. Yeni Berenice Reynoso,y la misma participo en el cierre de 12 sucursales distribuidas enel Gran Santo Domingo y la Capital, se incautó de variosinmuebles e inicio las pesquisas que concluyeron con laacusación, en la cual se solicita el decomiso de unos 54inmuebles, unos 13 vehículos, se congelaron cuentas bancarias,se solicitaron sendas Órdenes de Arresto y de Allanamiento.Los afectados por este Fraude culpan a la Superintendencia deBancos, de haberse hecho de la vista gorda y permitir que unaempresa actuara al margen de la Ley Monetaria, ya que estaoperaba con 12 sucursales y con o?cina principal en la calle LuisaOzema Pellerano, #12, del Sector Gazcue, y no actuaran atiempo, para clausurar sus operaciones, y se permitiera que másde 100 personas, perdieran todos sus ahorros en una entidad asabienda de ellos que no estaba regulada.3 afectados que pidieron reserva de su identidad y que sonquerellantes, solicitan al Presidente de la República, intervenir para que sus casos sean solucionados ya que contaron en el Sistema Regulador del País, y sus ahorros han desaparecido, y ninguna entidad estatal es responsable de la ausencia de supervisión de las operaciones de las entidades que actúan al margen de la Ley, y solamente la Fiscalía del D.N. y sus actualesincumbentes están haciendo su labor de que los culpables de estos hechos paguen por sus delitos.Recientemente fue creada la Unidad de Persecución del Delito Financiero, la cual tendría competencia en todo el territorio Dominicano que aún no ha comenzado a operar, lo que hacenecesario que sea puesta en funcionamiento a la mayor brevedadposible, ya que ha sido notorio que la Ley Monetaria y Financierase hace necesario su modicación y actualización, porque ha resultado ser vulnerable, con tantos Fraudes que han sido denunciados.Para estos imputados, la Fiscalía del D.N. está pidiendo el de comiso de todos sus bienes, así como penas de prisióncorreccional de 20 años y multas, mientras que los querellantes solicitan el resarcimiento en Daños y Perjuicios

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